ماده 2 قانون مبارزه با پول شویی  مصوب 86

ماده ٢- موسسات اعتباري، بيمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (٣).) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستم هاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.

تبصره - پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.